Проверка аптек "Ригла"

Бабушкинская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» в Обществе с ограниченной ответственностью «Ригла», сеть аптек, расположенных на территории города Москвы.

     В ходе проверки было установлено, что ООО «Ригла» относится к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом.

     Пунктом 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ предусмотрено, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ.

     Однако, в нарушение указанных требований ООО «Ригла» в течение длительного времени осуществляла деятельность в отсутствие разработанных, утвержденных руководителем и согласованных с уполномоченным органом правил внутреннего контроля.

     По данному факту 02.06.2011 г. в отношении ООО «Ригла», а также генерального директора Гусева А.В. Бабушкинский межрайонным прокурором возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.27 КРФоАП, по результатам рассмотрения им назначено административное наказание. Одновременно Бабушкинский межрайонным прокурором направлено исковое заявление в суд об обязании ООО «Ригла» устранить допущенные нарушения закона.